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888集团官方网址:有必要随时了解开户公司的负责人

时间:2021/9/2 19:46:57  作者:  来源:  浏览:12  评论:0
内容摘要:据西班牙《日报》报道,中国在加那利群岛和西班牙各地的大量银行账户已被封锁,甚至永久关闭。根据报告,这种情况有两个主要原因。一是因为银行在防止洗钱,二是中国人的语言障碍。据专家介绍,银行要求账户持有人提供信息,以确保他们的资金流动是合法的,但许多账户没有完成上述程序。由于沟通问题,两个月后银行会冻结账户。蔡先生在加那利群...

据西班牙《日报》报道,中国在加那利群岛和西班牙各地的大量银行账户已被封锁,甚至永久关闭。根据报告,这种情况有两个主要原因。一是因为银行在防止洗钱,二是中国人的语言障碍。据专家介绍,银行要求账户持有人提供信息,以确保他们的资金流动是合法的,但许多账户没有完成上述程序。由于沟通问题,两个月后银行会冻结账户。

蔡先生在加那利群岛经营一家酒店,他说这不是第一次银行账户被冻结。他记得这是五六年以前的事了。当时,银行为了防止恐怖主义等犯罪组织的洗钱活动,被迫签订了协议。中国账户被封锁了,与银行合并有关。在一些银行合并后,需要进行所谓的整合审查。在整合过程中,银行要求客户提供相关信息和更新文件,这是一项法律要求。如果你不合作,你的账户将被关闭。

Hui是一名中国律师,他的几个中国客户就遇到过这样的问题。他说,在大多数情况下,中国没有按照银行的要求及时更新信息。因为这些信息是通过电子邮件或手机短信发送给他们的,他们没有阅读或注意到它,因为语言问题。

他说,在正常情况下,在提供银行要求的文件后,银行将在一周内解锁账户。对此,美国反洗钱和恐怖主义融资责任主体协会副会长Elisa Hernández表示,客户展示具体信息并核实身份非常重要。有必要随时了解开户公司的负责人,因为银行不能接受假设。

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